AML zákon

S každým zákazníkem je součástí smlouvy AML dotazník, který je pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly klienta.

Tato kontrola se každým rokem aktualizuje z důvodu, že jsem kontaktní osobou Finančního analytického úřadu Ministerstva financí ČR a je to má povinnost ze zákona.

Odmítnutí klienta se řádně identifikovat je důvodem k neuzavření smluvního vztahu, příp. k odstoupení z již uzavřeného smluvního vztahu.