AML zákon
S každým zákazníkem je součástí smlouvy AML dotazník, který je pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly klienta.
Tato kontrola se každým rokem aktualizuje z důvodu, že jsem kontaktní osobou Finančního analytického úřadu Ministerstva financí ČR a je to má povinnost ze zákona.
Odmítnutí klienta se řádně identifikovat je důvodem k neuzavření smluvního vztahu, příp. k odstoupení z již uzavřeného smluvního vztahu.
Kontakt
Mgr. Eduard Navara
Jana Šťastného 585252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 133 04 241
+420 607 991 281
Otevírací hodiny:
ÚT, ST
9:00 - 15:00
ostatní po dohodě
Vyhledávání
Vytvořeno službou Webnode